Divizioni kundër Mashtrimit i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DoJ) ka njoftuar hapjen e 17 çështjeve penale për mashtrim në shtatë shtete jugore, ku bëhet fjalë për më shumë se 350 milionë dollarë të vjedhura ose të synuara për t’u përvetësuar përmes skemave që lidhen me kuponët ushqimorë, kujdesin shëndetësor, strehimin, kreditë e dhëna gjatë pandemisë dhe programet tatimore.
DOJ deklaroi më 30 korrik se kjo fushatë zbatimi të ligjit, e shtrirë në shtetet Alabama, Florida, Xhorxhia, Luiziana, Misisipi, Karolina e Veriut dhe Karolina e Jugut, synon të luftojë atë që zyrtarët e kanë cilësuar si një “epidemi mashtrimi” që po përfshin vendin.
“Për të mposhtur epideminë e mashtrimit në vendin tonë kërkohet angazhimi i plotë i të gjithë partnerëve tanë federalë dhe shtetërorë në mbarë vendin”, deklaroi në një komunikatë ndihmësprokurori i Përgjithshëm Colin McDonald, drejtues i Divizionit Kombëtar kundër Mashtrimit.
Në kuadër të kësaj përpjekjeje janë krijuar task-forca të reja kundër mashtrimit në tre shtete, si dhe janë nënshkruar marrëveshje që forcojnë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve shtetërore dhe federale, përfshirë mekanizma që lejojnë shkëmbimin e të dhënave mbi bizneset dhe përfitimet publike.
“Qoftë përmes shkëmbimit të informacionit të inteligjencës, të dhënave, personelit apo prioriteteve, partneriteti i drejtpërdrejtë me agjencitë shtetërore forcon ndjeshëm aftësinë tonë për të identifikuar ata që po vjedhin paratë e taksapaguesve”, tha McDonald.
Sipas Departamentit të Drejtësisë, vetëm që prej 4 korrikut, prokurorët kanë ngritur akuza ndaj 12 personave në çështje që përfshijnë më shumë se 90 milionë dollarë.
“Zyra ime gjithashtu ka ngritur së fundmi akuza ndaj gjashtë individëve të dyshuar për mashtrim ndaj taksapaguesve dhe për marrjen e vendeve të punës nga qytetarët punëtorë të Karolinës së Jugut, duke u siguruar dokumente të falsifikuara punësimi emigrantëve të paligjshëm”, deklaroi Prokurori i Përgjithshëm i Karolinës së Jugut, Alan Wilson.
Wilson shtoi se partneritetet bashkëpunuese të krijuara për të forcuar zbatimin e ligjit kanë ndihmuar shtetin të zbulojë më shumë se 20 milionë dollarë pretendime mashtruese në programin Medicaid, në kuadër të një operacioni të koduar “Operation Border Wars”.
Skemat me Medicare, taksat dhe ndihmën ushqimore
Çështja më e madhe e evidentuar nga Departamenti i Drejtësisë, e zhvilluar në Luiziana, përfshinte kërkesa të paraqitura pranë programit Medicare për teste gjenetike të panevojshme që lidhen me kancerin dhe sëmundjet e zemrës.
Pacientëve të Medicare, të cilët ishin joshur në këtë skemë, nuk iu dhanë asnjë përgjigje reale mbi predispozitën e tyre ndaj sëmundjeve kërcënuese për jetën, ndërsa krimi i dyshuar i ka kushtuar taksapaguesve rreth 174 milionë dollarë.
Në Alabama, një përgatitës deklaratash tatimore në zonën e Birminghamit u akuzua se kishte dorëzuar mijëra deklarata të rreme, ku pretendoheshin kredi tatimore të rreme për energjinë rezidenciale. Prokurorët vlerësuan humbjen financiare në afro 70 milionë dollarë.
Në Florida, një individ që u deklarua fajtor për paraqitjen e një deklarate tatimore të rreme ra dakord të paguajë pothuajse 35 milionë dollarë si dëmshpërblim, ndërsa humbi në favor të shtetit disa prona në Miami Beach dhe në Ishujt e Virgjër të ShBA-së, së bashku me një automjet Range Rover dhe dy makina Ferrari.
Katër persona të tjerë u akuzuan për një skemë mashtrimi me kuponët ushqimorë në Miami, e cila dyshohet se gjeneroi pothuajse 20 milionë dollarë transaksione mashtruese në një dyqan komoditeti Kwik Stop.
“Me ndihmën e administratës Trump, shtetet po kundërpërgjigjen ndaj mashtrimeve me përfitimet sociale”, deklaroi Prokurorja e Përgjithshme e Luizianës, Liz Murill.
Struktura që udhëheq këtë fushatë zbatimi të ligjit — Divizioni Kombëtar i Zbatimit kundër Mashtrimit — u krijua në muajin prill si pjesë e përpjekjeve të administratës Trump për të luftuar mashtrimin, shpërdorimin dhe abuzimin me fondet publike.
“Presidenti Trump na ka sfiduar të gjithëve që të rrisim përpjekjet tona për të luftuar mashtrimin dhe për të mbrojtur taksapaguesit amerikanë nga këto skema për përfitime të paligjshme”, deklaroi Prokurorja e Përgjithshme e Misisipit, Lynn Fitch.
Zyra e Përgjegjshmërisë së Qeverisë së ShBA-së vlerëson se mashtrimi i kushton qeverisë federale ndërmjet 233 dhe 521 miliardë dollarë çdo vit.
Në muajin korrik, Divizioni Kombëtar i Zbatimit kundër Mashtrimit krijoi një njësi të posaçme për zbatimin e rregullave tregtare, me qëllim hetimin e shmangies së tarifave doganore, kontrabandës, mashtrimeve doganore, shkeljeve të sanksioneve dhe importeve të lidhura me punën e detyruar.
Në mënyrë të veçantë, administrata Trump ka njoftuar së fundmi vendosjen e tarifave të reja ndaj më shumë se 60 partnerëve tregtarë — përfshirë Bashkimin Evropian — për shkak të pretendimeve se këto vende kanë dështuar në zbatimin e ndalimeve ndaj punës së detyruar, një problem që Departamenti i Drejtësisë e ka cilësuar si një “krizë globale tronditëse”.
