Një prej operacioneve më të rëndësishme të viteve të fundit kundër pasurive të krijuara nga narkotrafiku dhe të riinvestuara përmes rrjeteve ndërkombëtare financiare ka nxjerrë në dritë një pasuri të jashtëzakonshme, të vlerësuar në më shumë se 200 milionë euro, të lidhur sipas hetuesve me trafikun e drogës nën mbrojtjen e organizatës mafioze Cosa Nostra dhe të bosit të saj të ndjerë, Matteo Messina Denaro.
Operacioni, i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Palermos (DDA) dhe i zbatuar nga Guardia di Finanza, ka çuar në tre arrestime dhe në sekuestrimin e një pasurie të shpërndarë në disa vende të Evropës dhe më gjerë. Hetimet janë zhvilluar në Itali, Andorrë, Gjibraltar, Luksemburg, Zvicër, Liban, Principatën e Monakos, Spanjë dhe Ishujt Kajman, me bashkëpunimin e autoriteteve gjyqësore dhe policore të këtyre vendeve.
Hetimi nisi nga një llogari bankare me 12 milionë euro
Gjithçka duket se ka nisur nga një sinjalizim i një banke në Andorrë. Një punonjëse bankare u vu në alarm kur konstatoi se në llogarinë e një gruaje ndodheshin rreth 12 milionë euro. Maria Antonina Bruno, ish-bashkëshortja e trafikantit siҫilian të drogës Giacomo Tamburello, e shpjegonte pasurinë e saj me një trashëgimi të lënë nga bashkëshorti i ndjerë.
Shpjegimi nuk bindi bankën. Nga verifikimet financiare u hap një hetim i gjerë i DDA-së së Palermos, i cili gradualisht zbuloi një sistem shumë më kompleks të akumulimit, transferimit dhe riinvestimit të kapitalit kriminal.
Sipas hetuesve, pasuria lidhet me më shumë se tri dekada trafik droge, fillimisht hashash nga Maroku dhe më pas kokainë e heroinë. Vetëm gjatë periudhës 1990–1994, Tamburello dyshohet se kishte grumbulluar rreth 8 miliardë lireta italiane.
Paratë e drogës u shndërruan në pasuri ndërkombëtare
Hetimi ka rindërtuar mënyrën se si paratë e narkotrafikut u larguan nga qarkullimi kriminal i drejtpërdrejtë dhe u shndërruan në pasuri të paluajtshme, investime financiare dhe struktura korporative.
Autoritetet kanë identifikuar tetë shoqëri jashtë Italisë: pesë në Spanjë, dy në Gjibraltar dhe një në Ishujt Kajman. Sipas hetuesve, këto shoqëri janë përdorur kryesisht si mjete për investime në pasuri të paluajtshme dhe administrimin e pasurisë.
Në disa juridiksione janë zbuluar gjithashtu llogari bankare dhe portofole titujsh me një vlerë prej rreth 12,5 milionë eurosh, si dhe pjesëmarrje me vlerë të konsiderueshme në aksionet e një banke libaneze.
Një tjetër element i rëndësishëm është zbulimi i më shumë se 12 kilogramëve ar, i cili ishte pjesë e pasurisë së fshehur dhe më pas u përfshi në asetet e sekuestruara.
Resortet luksoze në Costa del Sol
Pasuria nuk ishte vetëm financiare. Hetuesit kanë identifikuar 22 pasuri të paluajtshme, shumë prej tyre rezidenca dhe struktura luksoze në disa nga zonat më ekskluzive të Costa del Sol-it, ndërmjet Marbella, Benahavís dhe Puerto Banús.
Një prej investimeve më të rëndësishme ishte Villa Natacha, në Marbella. Sipas hetimeve të përshkruara nga ANSA, Luca Tamburello kishte investuar rreth 3 milionë euro, ndërsa dy ortakë kishin shtuar edhe 300 mijë euro të tjera. Vila gjeneronte, sipas raportimeve, rreth 24 mijë euro në javë nga qiratë.
Hetuesit kanë dokumentuar gjithashtu diskutime për transferimin e rreth 12 kilogramëve ar nga Luksemburgu në Monako dhe për zhvendosjen e rezidencës në Dubai, ndër të tjera me synimin për të optimizuar barrën fiskale.
Lidhja me Matteo Messina Denaron
Pika qendrore e hetimit është lidhja midis pasurisë së Tamburellos dhe strukturave të Cosa Nostras. Sipas prokurorëve, aktivitetet e familjes Tamburello karakterizoheshin nga një marrëdhënie e vetëdijshme dhe funksionale me organizatën mafioze, veçanërisht me familjen kriminale të Campobello di Mazara dhe, në një kuptim më të gjerë, me mandamentin e Castelvetranos, zonë e kontrolluar nga Messina Denaro.
Dëshmitë e disa bashkëpunëtorëve të drejtësisë kanë ndihmuar hetuesit të rindërtojnë rrjedhën e parave dhe mekanizmin e financimit. Sipas tyre, një pjesë e të ardhurave nga trafiku i drogës i kalonte në mënyrë sistematike strukturave të Castelvetrano-s dhe vetë Messina Denaro-s.
Sipas ANSA-s, Tamburello i jepte Messina Denaros 10% të fitimeve të tij nga narkotrafiku.
Nga paratë e mafias te siguria publike
Operacioni është veçanërisht domethënës sepse godet jo vetëm aktivitetin kriminal, por edhe mekanizmin ekonomik që i mundëson mafias të ruajë dhe shumëfishojë fuqinë e saj.
Autoritetet italiane kanë theksuar se lufta kundër krimit të organizuar nuk mund të kufizohet te arrestimi i individëve. Goditja e pasurisë, identifikimi i kompanive guaskë, gjurmimi i transaksioneve ndërkombëtare dhe sekuestrimi i investimeve janë bërë pjesë qendrore e strategjisë antimafia.
Qeveria italiane ka njoftuar se kapitalet e rikuperuara do të përdoren, veçanërisht, për forcimin e sigurisë në stacionet hekurudhore dhe për fuqizimin e pranisë së forcave të policisë.
Një mësim për luftën kundër krimit të organizuar
Operacioni tregon edhe një herë se pasuria kriminale moderne nuk qëndron domosdoshmërisht në para cash apo në struktura të dukshme. Ajo mund të fshihet pas llogarive bankare ndërkombëtare, kompanive offshore, portofoleve të investimeve, pasurive të paluajtshme luksoze, metaleve të çmuara dhe strukturave të ndërlikuara të pronësisë.
Në këtë rast, një llogari bankare prej 12 milionë eurosh në Andorrë shërbeu si pikënisje për zbulimin e një perandorie financiare prej të paktën 200 milionë eurosh, e shtrirë në një numër të madh juridiksionesh.
Fuqia e mafias nuk matet vetëm me numrin e njerëzve që kontrollon, por edhe me aftësinë për të transformuar fitimet kriminale në pasuri legjitime në dukje dhe për t’i qarkulluar ato përtej kufijve shtetërorë.
Pikërisht për këtë arsye, sekuestrimi i mbi 200 milionë eurove nuk përbën thjesht një goditje financiare ndaj një familjeje të lidhur me narkotrafikun. Ai përfaqëson një goditje ndaj një prej mekanizmave themelorë të mbijetesës së krimit të organizuar: aftësisë për ta kthyer drogën në pasuri, pasurinë në investime dhe investimet në pushtet ekonomik.
